بخش اول: گروه ویژه اقدام مالی زمینه، ساختار و ماهیت فصل اول: مفاهیم و تعاریف مبحث اول: پول‌شویی، تروریسم، تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی گفتار اول: پول‌شویی بند اول: مفهوم جهانی پول‌شویی بند دوم: پیشینه پول‌شویی بند سوم: پول‌شویی سایبری گفتار دوم: تروریسم بند اول: تعریف بین‌المللی تروریسم الف: هویت پایگی ب: برخورداری از صبغه جهانی ج: برانگیزانندگی د: تک پایگی بند دوم: پیشینه تروریسم بند سوم: سازمان‌یافته شدن تروریسم گفتار سوم: تأمین مالی تروریسم بند اول: مفهوم و تعریف تأمین مالی تروریسم بند دوم: پیشینۀ تأمین مالی تروریسم گفتار چهارم: تأمین مالی تکثیر (اشاعه) تسلیحات کشتار جمعی مبحث دوم: پیشینه و چگونگی شکل‌گیری گروه ویژه گفتار اول: پیشینه گفتار دوم: شکل‌گیری بند اول: نقش مسلط گروه هفت بند دوم: استقبال جامعه بین‌المللی بند سوم: عضویت الف: روش مستقیم ب: روش غیرمستقیم بند چهارم: اعضای گروه ویژه الف: کشورها ب: نهادهای منطقه‌ای ج: اعضای ناظر گفتار سوم: ضرورت تأسیس، قلمرو و اهداف گروه ویژه بند اول: ضرورت تأسیس الف: نظام حقوقی واحد ب: تحکیم امنیت انسانی ج: نیاز جامعه جهانی بند دوم: وضع توصیه‌ها و استانداردهای جهانی الف: توصیه‌های چهل‌گانه ب: توصیه‌های ویژه ج: استانداردهای جهانی بند سوم: تقسیم‌بندی موضوعی و ماهوی توصیه‌های گروه ویژه الف: توصیه‌هایی پیرامون ایجاد زیرساخت قانونی داخلی ب: توصیه‌های اجرایی در سطح داخلی ج: توصیه‌های مرتبط با تعهدات حقوقی بین‌المللی د: توصیه‌های اجرایی در سطح خارجی مبحث سوم: ساختار سازمانی، جایگاه و شخصیت بین‌المللی گفتار اول: ساختار سازمانی و شخصیت گروه ویژه بند اول: تعریف و شاخصه‌های سازمان بین‌المللی الف: تعریف سازمان ب: شاخصه‌های سازمان بین‌المللی 1- اجتماع دولت‌ها 2- تصویب سند تأسیس 3- اهداف مشترک 4- وجود نهادهای خاص 5-تداوم و استمرار فعالیت بند دوم: گروه ویژه در قامت یک سازمان بین‌المللی الف: گروه ویژه یک سازمان بین‌المللی است ب: شخصیت حقوقی بین‌المللی بند سوم: ساختار حقوقی و سازمانی و قلمرو گروه ویژه الف: ساختار حقوقی ب: ساختار سازمانی 1- مجمع عمومی گروه ویژه 2-ریاست گروه ویژه 3- گروه مشورتی و نظارتی 4- دبیرخانه 4-1 اداره تأمین نیروی انسانی و ارتباطات 4-2 اداره پشتیبانی پرسنل 4-3 گروه ارزیابی و انطباق‌سازی 4-4 گروه توسعه و نهادینه‌سازی سیاست‌های گروه 4-5 گروه ارزیابی روش‌ها، سیستم‌ها و ریسک‌ها 4-6 گروه بازنگری و همکاری‌های بین‌المللی 4-7 اداره هماهنگی شبکه جهانی گروه ویژه (نهادهای منطقه‌ای) ج: قلمرو گروه ویژه گفتار دوم: مأموریت و اهداف گروه ویژه اقدام مالی بند اول: مأموریت در سطح ملی کشورها بند دوم: مأموریت در سطح بین‌المللی بند سوم: اهداف گروه ویژه گفتار سوم: همکاری با نهادهای اقتصادی بین‌المللی بند اول: صندوق بین‌المللی پول بند دوم: بانک جهانی بند سوم: نهادهای خصوصی گفتار چهارم: جایگاه گروه ویژه در حقوق بین‌الملل بند اول: رابطه میان گروه ویژه و حقوق بین‌الملل بند دوم: نهاد سیاست‌گذار بند سوم: نهاد قاعده‌ساز بند چهارم: گروه ویژه در پرتو سلسله‌مراتب حقوق بین‌الملل فصل دوم: توجیه اعتبار حقوقی گروه ویژه در جامعه بین‌المللی مبحث اول: مشروعیت بین‌المللی گروه ویژه گفتار اول: مشروعیت در پرتو برنامه سازمان ملل متحد گفتار دوم: مشروعیت در پرتو اسناد بین‌المللی بند اول: کنوانسیون‌های بین‌المللی الف- کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم 1937 ب- کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بند دوم: قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی الف: قطعنامه شماره 2625 ب: قطعنامه 1377 ج: قطعنامه 1373 د: قطعنامه 1617 بند سوم: اقدامات اتحادیه اروپا بند چهارم: سیاست اجرایی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گفتار سوم: مشروعیت در پرتو اعتقاد و اقدامات دولت‌ها بند اول: عرف بین‌الملل بند دوم: اراده و رضایت عملی دولت‌ها بند سوم: تحکیم امنیت جمعی مبحث دوم: نقش گروه ویژه در نظام بین‌المللی گفتار اول: سازمان راهبردی در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم گفتار دوم: ایجاد تحول در اقدامات تقنینی و تعهدات فراگیر (جهان‌شمول) گفتار سوم: نظارت فراگیر جهانی بند اول: نظارت و ارزیابی فرایندی بند دوم: نظارت و ارزیابی نتایج گفتار چهارم: کارکرد مهم مصوبات گروه ویژه در حقوق بین‌الملل مبحث سوم: مبنای الزام‌آور بودن توصیه‌ها و تصمیمات گروه ویژه گفتار اول: در پرتو حقوق نرم گفتار دوم: دارای وصف جهان‌شمول گفتار سوم: ضرورت جامعه بین‌المللی گفتار چهارم: توصیه‌های گروه ویژه در ردیف عرف بین‌المللی گفتار پنجم: در پرتو نظریه اراده‌گرایی بخش دوم: کارکرد گروه ویژه اقدام مالی در نظام حقوق بین‌الملل فصل اول: گروه ویژه، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی مبحث اول: الزامات ناشی از توصیه‌های گروه ویژه گفتار اول: جرم‌انگاری پول‌شویی و مبارزه با پول‌شویی بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی بند دوم: ضرورت مبارزه جمعی با پول‌شویی بند سوم: پول‌شویی در اسناد بین‌المللی الف: پول‌شویی در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان (وین) ب: اساسنامه کمیته باسل ج: کنوانسیون شورای اروپا در مورد پول‌شویی، جست‌وجو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم 1990 د: توافق سازمان کشورهای آمریکایی 1990 ه: قطعنامه سازمان بین‌المللی کمیسیون بورس‌هاي اوراق بهادار و: کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) گفتار دوم: جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم بند اول: ضرورت جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم بند دوم: اقدام در چهارچوب هشت توصیه ویژه گفتار سوم: مبارزه با تأمین مالی تروریسم در پرتو اسناد بین‌المللی بند اول: قطعنامه شماره 1373شورای امنیت الف: ایجاد هنجارهای بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ب: توقیف و انسداد دارایی‌های تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی بند دوم: کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 گفتار چهارم: در چهارچوب اتحادیه اروپا بند اول: قانون ضد پول‌شویی و ضد تأمین مالی تروریسم در اتحادیه اروپا بند دوم: نظارت و استانداردهای فنی منظم بند سوم: اقدام در عرصه بین‌المللی الف: از طریق گروه ویژه ب: از طریق مانیوال ج: از طریق اگمونت بند چهارم: یوروپل گفتار پنجم: مبارزه با تأمین مالی گسترش تسلیحات کشتار جمعی مبحث دوم: نقش عملیاتی گروه ویژه در نظام مالی بین‌المللی گفتار اول: کنترل و نظارت بر نظام مالی بین‌المللی بند اول: اعمال کنترل بر مبنای شیوه ریسک‌پذیر الف: رویکرد مبتنی بر ریسک ب: بررسی ریسک پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بند دوم: شناسایی عناصر دخیل در تأمین مالی تروریسم از طریق نظام بانکی الف: شناسايي مشتري ب: طبقه‌بندی مشتريان بر مبناي ريسک و اِعمال ضوابط دقيق براي شناسايي مشتریان پرخطر 1- مشتری‌های پرريسک 2- روابط بانکي خصوصي ج: سيستم نظارت بر گردش عمليات مشتري و تشخيص موارد مشکوک د: شناسايي موارد مشکوک و گزارش آن به مراجع ذی‌صلاح بند سوم: وظيفه دولت‌ها در تحکیم نظام بانکی در چهارچوب گروه ویژه گفتار دوم: دیدگاه و نقش گروه ویژه در توسعه رویکرد مبتنی بر ریسک گفتار سوم: استفاده از ضابطان مقتدر بین‌المللی و ملی بند اول: پلیس بین‌الملل (اینترپل) الف- وظایف اینترپل ب- نقش اينترپل در مبارزه با تروريسم بند دوم: واحدهای اطلاعات مالی کشورها الف: شکل‌گیری و نقش واحدها ب: مدل‌های واحدهای اطلاعات مالی 1- مدل قضايي 2- مدل اجرایي 3- مدل اداري 4- مدل ترکيبي بند سوم: اگمونت فصل دوم: گروه ویژه، نظام بین‌المللی حقوق بشر و جهانی شدن مبحث اول: نظام بین‌المللی حقوق بشر گفتار اول: گروه ویژه و نظام بین‌المللی حقوق بشر بند اول: رعایت و تحکیم اصول مرتبط با حقوق بشر بند دوم: ارتقا و صیانت از حقوق بشر در پرتو توصیه‌های گروه ویژه بند سوم: انسانی شدن توصیه‌های گروه ویژه در حقوق بین‌الملل بند چهارم: تحقق عدالت کیفری مؤثر گفتار دوم: مسؤولیت دولت‌ها در پرتو توصیه‌های گروه ویژه بند اول: مسؤولیت بین‌المللی دولت‌های تأمین‌کننده مالی تروریسم بند دوم: مسؤولیت دولت‌ها در حمایت از شهروندان در بحران‌های بین‌المللی بند سوم: مسؤولیت عام دولت‌ها در قبال جامعه بین‌المللی بند چهارم: راهبرد و دیپلماسی پیشگیرانه مبحث دوم: جهانی شدن و ضرورت همکاری گفتار اول: گروه ویژه در امتداد جهانی شدن بند اول: جهانی شدن توصیه‌های گروه ویژه بند دوم: جهانی بودن گروه ویژه بند سوم: نقش شورای امنیت در جهانی شدن گروه ویژه بند چهارم: گروه ویژه و حکمرانی جهانی گفتار دوم: چرایی ضرورت همکاری دولت‌ها در اجرای توصیه‌های گروه ویژه بند اول: تحکیم حاکمیت قانون در نظام بین‌الملل بند دوم: اساسی‌گرایی در حقوق بین‌الملل بند سوم: تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل بند چهارم: نیاز به یک قانون عام فصل سوم: گروه ویژه و جمهوری اسلامی ایران مبحث اول: مبارزه با تروریسم، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در نظام حقوقی ایران گفتار اول: جرم‌انگاری تروریسم، جرم‌انگاری پول‌شویی و جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم بند اول: جرم‌انگاری تروریسم بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی بند سوم: جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم گفتار دوم: ایران و مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی بند اول: معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بند دوم: معاهدۀ منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای بند سوم: پروتکل 1925 ژنو بند چهارم: کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی بند پنجم: کنوانسیون منع سلاح‌های بیولوژیک گفتار سوم: ایران و مسأله همکاری با گروه ویژه بند اول: شفافیت در نظام مالی بند دوم: لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه الف: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی 1- جانمایی مرکز اطلاعات مالی 2- جانمایی مرکز اطلاعات مالی ایران 3- واحد اطلاعات مالی اساس ایرادات شورای نگهبان 4- اصلاحات مجمع تشخیص در لایحه مبارزه با پول‌شویی ب: لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو یا مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی 1- پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو 2- ایرادات شورای نگهبان ج: لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1- متن کامل این لایحه 2- چهار ایراد مهم شورای نگهبان به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم 2-1 ممنوعیت اعمال حق شرط تعریف حق شرط برای تعریف تروریسم در کنوانسیون تأمین مالی تروریسم 2-2 فقدان عبارت «لیست سیاه» در اسناد گروه ویژه 2-3 ایراد ماده ۶ کنوانسیون تأمین مالی تروریسم 2-4 ماده ۱۸ کنوانسیون تأمین مالی تروریسم برخلاف مصلحت و امنیت کشور است 3- انتقال وجوه مربوط به ارتکاب جرایم مصرحه در ماده 2 د: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بند سوم: همکاری با گروه ویژه بند چهارم: تعهدات ایران در قبال گروه ویژه مبحث دوم: واقعیت‌های حقوقی، مصلحت عمومی و تحکیم منافع ملی گفتار اول: واقعیت‌های حقوقی و تدابیر بین‌المللی ایران بند اول: تدبیر در چهارچوب ضرورت جامعه بین‌المللی بند دوم: در چهارچوب اسناد بین‌المللی الف- قطعنامه شماره 1373 ب- کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ج- قطعنامه 1368 شورای امنیت بند سوم: در چهارچوب حقوق بین‌الملل عرفی گفتار دوم: مصلحت عمومی و تحکیم منافع ملی بند اول: همکاری با رویکرد حفظ و تحکیم منافع ملی بند دوم: منفعت‌ها و پیامدهای عضویت ایران در گروه ویژه الف ـ خروج از لیست غیرهمکار ب ـ جذب سرمایه‌گذاری خارجی ج ـ جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران د ـ سهولت در انجام معاملات اقتصادی ه ـ افزایش شفافیت در خصوص نقل‌وانتقالات مالی و ـ از بین رفتن فرصت چالش علیه نظام بانکی ایران نتیجه فهرست منابع نمایه موضوعی کتاب