توضیحات تکمیلی

نویسنده	اس . لین کوئو – الن
مترجم	بناءنیاسری ماشاءاله
سال چاپ	1398
نوبت چاپ	1
تیراژ	500
تعداد صفحه	164
شابک	978-600-475-071-4

فصل اول. تقلب و کلاهبرداری در معاملات اعتبار اسنادی
دعوایی مصری
کارلو کارسانا ـ کلاهبردار ایتالیایی
آهن‌قراضه‌های خریداری‌شده از فروشندۀ لبنانی
تقلبات و کلاهبرداری‌ها صورت‌گرفته علیه خریداران مقیم چین
هننسی وسوپ
تقلب و کلاهبرداری در اعتبارات اسنادی اتکایی (وثیقه‌ای)
مترا متال تریدینگ ای‌جی/کمو اینترنشنال تریدینگ جی‌ام‌بی‌اچ
بازرسی فیزیکی
کشتی‌ای به نام «سوز ویند»
محمولۀ شکری که هیچ‌گاه به زئیر نرسید
همه‌چیز برای کلاهبرداران و متقلبان آماده و مهیا است
توصیۀ آقای برنارد وهبل به بانکداران
بانک‌ها ضرر و زیان‌های معتنابهی را متحمل می‌شوند
کلاهبرداری به‌وسیلۀ کیتینگ اعتبار اسنادی
ایورکا جنرال تریدینگ
رد روک کومودیتیز
ضمانت‌نامه‌های حسن اجرای تعهد
اعتبارنامه‌های جعلی ـ نمونۀ نیجریه
تقلبات و کلاهبرداری از راه تلکس تأیید‌شده
بانک اف هائیتی
کلاهبرداری‌‌های مربوط به أخذ پیشاپیش اجرت تحصیل اعتبار برای متقاضی اعتبار
فصل دوم. سوء‌استفاده و مداخلۀ دادگاه
وجود بذرهای سمی در محمولۀ دانه‌های سویا
کلاف‌های میلگرد بتن
سؤالاتی که از‌سوی مارتین جی. شاو مطرح شده است
نقد و نظرها
فصل سوم. «یو‌‌سی‌پی» و تقلب و کلاهبرداری
کد متحد تجارت و تقلب و کلاهبرداری
آنسیترال و تقلب و کلاهبرداری در معاملات اعتبار اسنادی
ایراد تقلب
کزارنیکوف ـ ریوندا ساگر تریدینگ اینکوپوریتد به‌طرفیت استندارد بنک لندون لیمیتد اند ادرز
بانکو سانتاندر اس‌ای به‌طرفیت بایفرن لیمیتد
یک راه غیر‌عادی؟
فصل چهارم. پولشویی در معاملات اعتبار اسنادی
پولشوی چینی
مشتریان آفریقایی
چرخۀ «پولشویی» مصری
فصل پنجم. اتکای به صرفِ اسناد کافی نیست
اعتبارنامۀ تضمینی به مبلغ 37 میلیون دلار آمریکا برای کارت‌های معیوب تلفن
دسیسه و حقۀ فروش قهوه به خریداران کوبایی
دعوای استندارد چارترد بنک به‌طرفیت پی‌ان‌اس‌سی اند ادرز
بانک‌ها باید بیدار و هوشیار باشند
دعوای بانکو اینداستریال دو ونزوئلا، سی‌ای به‌طرفیت کردیت سوئیس
فصل ششم. دقت و مراقبت شایسته و فایدۀ اعمال مراقبت شایسته
مشتری ایتالیایی
مشتری برون‌مرزی
فصل هفتم. «یو‌‌سی‌پی» نیازمند تغییر است
ضمایم (پیوست‌ها)
پیوست شمارۀ (1): نگرش مراقبت و احتیاط شایسته در ارزیابی صحت و معتبر بودن معاملۀ اعتبار اسنادی
پیوست شمارۀ (2): احراز اصالت و قابلیت انتسابِ اسناد
پیوست شمارۀ (3): اعتبار اسنادی چگونه تضمینی است؟
فهرست منابع و مآخذ

رزومه و دیگر آثار اس . لین کوئو - الن

رزومه و دیگر آثار بناءنیاسری ماشاءاله

موضوع این کتاب چیست؟
این کتاب که می‌توان آن را تکمله‌ای برای کتاب «حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی)» به قلم مترجم همین کتاب محسوب داشت، به پاره‌ای از مهم‌ترین سوءاستفاده‌های مجرمانه از اعتبار اسنادی می‌پردازد. نمونه‌های عملی و دعاوی‌ای که در عرصۀ استفادۀ از اعتبار اسنادی جهت تسهیل ارتکاب تقلب و کلاهبرداری و پولشویی مطرح شده‌اند، ضمن بیان مسائل موضوعی هر نمونه و مورد، به تفصیل موضوع مطالعۀ این کتاب واقع شده است. به طور خلاصه، این کتاب یک اثر موردپژوهی و عملی برای آشنایی با گونه‌های مختلف سوءاستفاده‌های مجرمانه از عملیات اعتبار اسنادی است.

مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
علاوه بر بانکداران شاغل در ادارات بین‌الملل و ادارۀ اعتبارات و ادارات مبارزه با پولشویی و ادارات تطبیق و نیز ادارات مدیریت ریسک بانک‌ها، وکلا و مشاوران حقوقی و دادرسان و داوران علاقمند به مباحث تجارت بین‌المللی و خاصّه بانکداری بین‌المللی و حقوق جرایم مالی مخاطب این کتاب هستند. دانشجویان رشتۀ حقوق تجارت بین‌المللی و رشتۀ حقوق کیفری و جرم‌شناسی و نیز دانشجویان سایر گرایش‌های حقوق در درس حقوق تجارت بین‌الملل یا حقوق جرایم مالی نیز می‌توانند از مباحث این کتاب بهره ببرند.

نظریاتی متفاوت و نگاه جدید
این کتاب با توجه به تشریح و توضیح نمونه‌ها و دعاوی‌ای که در عمل اتفاق افتاده است، یک اثر منحصر به فرد برای آشنایی با پاره‌ای از مباحث حقوق کیفری بازرگانی و نیز حقوق جرایم مالی به شمار می‌آید. نگاه عملی این کتاب مهم‌ترین ویژگی آن است.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “راهنمایی برای بانکداران در پیشگیری از تقلب و کلاهبرداری و پولشویی در معاملات اعتبار اسنادی (ویژه نامه مجله مبارزه با پولشویی)”